通讯员汤洁记者刘毅报道：宜城警方在处理一起盗窃案时发现蹊跷，经过8个月缜密侦查，破获一起特大贩卖个人银行卡和企业对公账户案，打掉了一个跨境多层级犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，缴获银行卡、对公账户2200余套。11月15日，警方披露了此案。

缴获的部分银行卡

今年2月，宜城警方接到包某报案，称其遭遇了盗窃，不仅房间内的400元美金不翼而飞，银行卡也被盗刷6万多元。

通过调查，警方发现，今年1月22日，包某、李某一起到襄阳为朋友过生日，当晚在某酒店住下，李某趁包某不在房间时，让服务员打开其房门，盗走现金及银行卡。包某知晓后，碍于朋友情面，斥责其限期还钱，结果李某因欠赌债迟迟未还，这才选择报警。

随后，李某因涉嫌盗窃被刑事拘留。在侦办这起盗窃案时，民警发觉蹊跷，包某对自己的钱财来源支支吾吾，说不清楚。一个月后，民警惊奇发现，包某竟与省外一宗贩卖银行卡案有密切关联。经初查，包某涉嫌组织宜城本地人员暗地收购银行卡和对公账户。

4月23日，宜城警方抽调精干力量，成立专案组进行立案侦查。调查发现，包某经常往返于宜城与广东之间，与长期在广东的徐某、曾某来往频繁，都没有具体工作，却出手阔绰。同时，徐、曾两人常收发快递包裹，与身在宜城的余某、王某、范某等人联系密切，行迹十分可疑。

警方进一步侦查得知，余某等人在宜城及周边地区拉拢本地人办理银行卡，或开通对公账户，并以300元至500元不等价格收购银行卡“四件套”（含身份证件、银行卡、手机卡、U盾），2000元左右价格收购对公账户“八件套”（含对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程），并且经常发快递给徐某、曾某。民警怀疑，邮寄的物品极有可能就是银行卡。

7月3日上午，警方在宜城某快递公司查验快递物品时发现异常，包裹中含有数张银行卡。在经过调查和案件梳理后，案情进一步明晰，曾某通过广州某国际物流公司，将这些“四件套”“八件套”发往东南亚的马某。至此，马某连同这家物流公司进入了警方视线。

原来，2018年以来，包某伙同徐某、曾某，指使余某、王某、范某等人，在宜城及周边地区，收购大量银行卡、对公账户，然后再高价售出，运往东南亚地区，最终流入境外各电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪窝点。

在掌握大量犯罪事实和证据基础上，宜城警方成立联合抓捕专班，在湖北省公安厅协调指挥、襄阳市公安局大力支持下，15个小组分赴广东、云南、湖北3省10余县市展开抓捕行动。

9月初，民警获悉身在境外的马某将潜回宜城过中秋消息后，提前谋划、超前部署，于12日凌晨在襄阳市刘集机场将马某抓获归案。当日，徐某、曾某、余某等14名犯罪嫌疑人，分别在东莞、深圳、十堰、襄阳、宜城等地落网，现场查获若干银行卡、U盾、营业执照等。随后，宜城、广州警方联合行动，捣毁一中转物流窝点，一举抓获陈某、汪某、关某3人，缴获银行卡及对公账户2200余套，作案电脑15台，冻结非法资金900余万元，查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。11月1日，陈某等3人被押解回宜。

目前，该案正在进一步侦办中，徐某等14人因涉嫌收买、非法提供银行卡信息罪被执行逮捕，陈某等3人涉嫌同罪被依法刑事拘留。

编辑：翟昶宇 刘毅

责任编辑：张延朝